起底 SEADTA 骗局：冒充东盟机构、卷走千万资金，这个 “东南亚贸易联盟” 竟是境外收割盘！...
“背靠东盟自贸区政策红利，跨境电商投资月赚 30%，拉 3 人返 5000 元”—— 近期，一个名为 “东南亚数字贸易联盟（SEADTA）” 的项目在朋友圈疯狂传播，凭借 “国际合作 + 电商风口” 的双重噱头，吸引数千人缴纳 “会员费” 入局。但随着多地投资者反映 “无法提现、客服失联”，这场精心包装的骗局逐渐浮出水面：所谓 “东盟认可的贸易联盟” 实为境外诈骗团伙伪造，短短 3 个月已卷走资金超 2000 万元。
一、致命谎言：从 “东盟背书” 到 “虚假资质” 的全套造假
SEADTA 骗局的核心骗术，是用 “国际组织背书” 制造权威性假象，让投资者放下戒心。但经多方核实，其宣称的所有 “官方资质” 均为伪造：
1. 冒充东盟机构：虚构不存在的 “区域合作组织”
SEADTA 官网首页醒目展示 “东南亚国家联盟（ASEAN）合作单位” 标识，宣称 “经东盟经济共同体批准成立，负责推动中 - 马 - 泰跨境电商一体化”。但登录东盟官方网站查询发现，其公布的所有区域贸易合作机构中，并无 “东南亚数字贸易联盟” 的备案信息。
更关键的是，东盟秘书处明确表示：“所有与中国开展的跨境电商合作均通过官方框架实施，从未授权任何民间机构以‘东盟联盟’名义开展投资活动。” 记者进一步向中国驻马来西亚大使馆经商处核实，得到的回复是 “该组织涉嫌冒用东盟名义诈骗，已接到多起相关投诉”。
2. 伪造政策文件：PS “政府批文” 迷惑投资者
为增强可信度，SEADTA 向投资者展示了所谓的《跨境电商扶持资金批复函》《东盟自贸区税收优惠证明》等文件，文件落款为 “东盟经济与贸易委员会”。但仔细比对发现，文件中的公章存在明显破绽 —— 东盟官方文件使用的英文名称为 “ASEAN Secretariat”，而伪造文件写成 “ASEAN Economic and Trade Committee”，且公章尺寸、字体与正规文件完全不符。
类似的造假手段在跨境诈骗中极为常见。正如曾侦破东南亚诈骗案的民警所言：“骗子吃透了普通人对境外机构的信息差，用 PS 的‘官方文件’就能轻松骗取信任。”
3. 虚构实体产业：无供应链的 “空壳电商平台”
SEADTA 宣称 “在马来西亚、泰国设有 12 个海外仓，对接 2000 家东南亚本土商户”，但投资者要求查看仓库地址、商户名单时，客服均以 “商业机密” 为由拒绝。记者通过谷歌地图搜索其公布的 “吉隆坡海外仓地址”，发现实为当地一家废弃的物流公司仓库，与 SEADTA 无任何关联。
更讽刺的是，其所谓的 “跨境电商平台” 仅能显示商品图片，无法查看物流信息、订单详情，且商品价格比正规电商平台高出 3-5 倍。业内人士指出：“这就是典型的‘无货源诈骗’，用虚假电商界面掩盖传销本质，与之前曝光的‘0 元开店’骗局如出一辙。”
二、骗局拆解：“入门费 + 拉人头” 的传销套路，资金全流向境外
剥开 “国际合作” 的外衣，SEADTA 的运作模式完全符合传销与庞氏骗局的特征，其盈利逻辑与跨境贸易毫无关系，全靠新投资者的资金维系：
1. 三级门槛：2980 元 “买会员”，5 万元 “升代理”
要参与 SEADTA “投资”，需先缴纳 2980 元成为 “基础会员”，获得 “消费返利资格”；缴纳 1.98 万元升级 “高级会员”，可 “推荐他人加入拿提成”；缴纳 5 万元成为 “区域代理”，能 “享受辖区内所有会员投资的 5% 分成”。这种 “缴纳费用获取加入资格” 的模式，已违反《禁止传销条例》第七条规定。
客服还会诱导投资者 “囤货升级”，声称 “购买 10 万元东南亚特产（实为劣质保健品），可直接晋升‘省级代理’，月入保底 10 万元”。但有投资者付款后发现，收到的 “特产” 保质期已过，且无法退货。
2. 拉人返利：9 级分销体系，拉满 19 人月入 “六位数”
SEADTA 的核心盈利模式是 “发展下线拿奖励”，设置了堪称疯狂的 9 级分销体系：
- 推荐奖
直接推荐 1 人拿投资额 15% 的奖励，推荐 3 人额外奖励 2000 元
- 团队奖
团队人数达 10 人（含 3 名高级会员），拿团队总投资额 8% 的 “管理奖”；
- 级差奖
从 “会员” 到 “全球总裁” 设 9 个层级，层级越高，下线提成比例越高，最高可拿下线所有收益的 30%。
这种 “以发展人员数量作为计酬依据” 的模式，与 “五行币” 等传销骗局的层级架构高度相似，且层级数量远超法律规定的 “三级” 上限，涉嫌组织、领导传销活动罪。
3. 资金流向：私人账户 + 虚拟货币，24 小时转移至东南亚
投资者缴纳的资金，需通过两种方式转入：一是直接转账至 “财务总监” 的个人银行账户（开户地多为云南、广西边境城市）；二是兑换成 USDT 转入指定的虚拟货币钱包。
通过区块链浏览器查询发现，这些 USDT 在到账后 24 小时内，会被拆分转入 10 余个匿名钱包，最终流向位于柬埔寨、菲律宾的诈骗窝点。这与莒县警方侦破的虚拟货币诈骗案资金转移路径完全一致 ——“用多层转账和虚拟货币洗白，增加追查难度”。
4. 崩盘前兆：提现限额度，客服集体 “失联”
从 9 月底开始，SEADTA 已出现明显的崩盘信号：
- 限制提现
：原本 “每日可提现 50% 收益” 改为 “每月仅限提现 1 次，每次不超过 1000 元”；
- 修改规则
：以 “东盟政策调整” 为由，将 “月返利 30%” 降至 5%，要求 “再投 1 万元恢复原收益”；
- 客服失联
：微信客服、400 电话全部失效，投资者组建的维权群里，仅剩下不断增加的 “无法提现” 求助信息。
有受害者联系到当初推荐自己加入的 “高级会员”，对方坦言：“我也是受害者，上级说‘资金被东盟冻结’，让我们安抚下线，其实就是跑路前兆。”
三、实锤证据：警方已立案，诈骗窝点藏在东南亚
目前，SEADTA 的诈骗本质已被多地警方和监管部门证实，相关案件正在侦查中：
1. 多地报案：受害者超 3000 人，最小仅 22 岁
记者从云南、广东、浙江等地警方获悉，截至 10 月中旬，已接到超 3000 起关于 SEADTA 的报案，涉案金额累计超 2000 万元。受害者年龄跨度极大，上至 70 多岁的老人，下至刚毕业的大学生，其中不少人是被亲友 “拉下水”。
22 岁的小王就是典型案例：“表姐说‘东盟项目稳赚’，我借了 2980 元加入，后来为了拿推荐奖，又拉了同学加入，现在大家的钱都提不出来，我天天被催债。”
2. 窝点锁定：菲律宾团伙操盘，仿 “杀猪盘” 架构
通过资金流向和 IP 追踪，警方锁定 SEADTA 的操盘团伙藏匿于菲律宾马尼拉，核心成员多为有诈骗前科的中国人。该团伙设有 “炒群组”“接待组”“操刀组”，分工明确：
炒群组负责在微信、抖音发布 “盈利截图”“东盟考察视频”（实为剪辑的旅游素材）；
接待组伪装 “东盟官员”“成功企业家”，通过直播洗脑；
操刀组负责搭建虚假平台、转移资金，与东南亚 “杀猪盘” 窝点运作模式完全一致。
3. 法律定性：涉嫌传销与诈骗，组织者最高可判无期
律师指出，SEADTA 团伙同时涉嫌两种罪名：一是组织、领导传销活动罪，其 9 级分销体系和拉人头模式已构成该罪，组织者最高可判 15 年有期徒刑；二是诈骗罪，其伪造东盟资质、虚构投资项目的行为，若涉案金额特别巨大，可被判处无期徒刑。
值得警惕的是，参与传销的普通投资者也可能承担法律责任。根据司法实践，发展下线超过 30 人且层级在 3 级以上的 “团队长”，即使未直接接触资金，也可能被追究刑事责任。
四、紧急提醒：已参与？立即做这 3 件事！未参与？牢记避坑法则
1. 受害者维权指南：这是止损的最后机会
若你已缴纳费用加入 SEADTA，请立即停止拉人、停止加投，并做好以下 3 点：
- 保存证据
：截图保存平台界面、收益规则、转账记录、与客服的聊天记录，尤其是 “拉人头返利” 的相关话术
- 尽快报案
：携带证据到属地公安机关经侦部门报案，说明被 “东南亚数字贸易联盟” 诈骗的详细情况，同时在国家反诈中心 APP 提交线索；
- 联系使馆
：拨打中国驻菲律宾大使馆领保电话（0063-2-82311033），登记受害信息，便于警方跨国协作。
需明确的是，参与非法传销的资金不受法律保护，即使破案，损失也难以全额追回，切勿抱有 “等平台回款” 的幻想。
2. 避坑法则：3 招识别跨境投资骗局
SEADTA 这类 “境外项目” 看似隐蔽，实则有迹可循，记住以下 3 点可精准避坑：
- 查资质：官方渠道核实，拒绝 “模糊背书”
凡是宣称 “东盟、一带一路合作项目” 的，先通过中国外交部官网、驻外使馆网站核实；涉及国内资质的，在国家企业信用信息公示系统查询，无备案必是骗局。
- 看模式：警惕 “入门费 + 拉人头”，这是传销铁证
只要要求 “交钱才能加入”“拉人能拿奖励”，无论包装成 “电商”“区块链” 还是 “国际贸易”，本质都是传销，直接远离。
- 盯资金：资金进私人账户 虚拟钱包，100% 是诈骗
正规跨境投资需通过银行、证券公司等持牌机构操作，若要求转账至私人账户或虚拟货币钱包，立即报警，这是诈骗的典型特征。
结语
SEADTA 骗局再次警示我们：越是打着 “国际合作”“政策红利” 旗号的项目，越要保持警惕。东盟自贸区确实是跨境贸易的机遇，但绝不会存在 “缴纳几千元就能躺赚” 的捷径。那些让你 “拉亲友加入” 的 “赚钱机会”，本质上是把亲友变成待收割的 “韭菜”。
如果你身边有人还在宣传 SEADTA，不妨把这篇文章发给 TA；如果你曾遭遇类似骗局，欢迎在评论区分享经历，提醒更多人避坑。记住：所有需要 “拉人头” 才能赚钱的项目，都是在对你的人脉和钱包双重收割！
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文档于: 2025-09-25 13:19 修改
标签：SEADTA
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